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Raffaella Quintana

Partner
Head of White Collar Crime, Investigations & Compliance, Italy
She is excellent in meeting the customer's expectation. She has a great ability in handling complex matters and assessing potential risks.
Chambers Europe 2022
Profilo

Raffaella Quintana è un avvocato penalista con oltre 25 anni di esperienza nella difesa e nella consulenza a multinazionali e persone fisiche in materia di diritto penale d’impresa e compliance.

Raffaella vanta una vasta esperienza nella conduzione di indagini difensive, anche coordinando  team di professionisti multidisciplinari e cross-border.

Raffaella si occupa di tutte le problematiche connesse al diritto penale d'impresa, con particolare riguardo a casi di corruzione, truffa, reati fiscali, societari e finanziari, nonché ad aspetti legati alla responsabilità degli enti ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001.

Raffaella ha una comprovata esperienza nel settore farmaceutico, avendo assistito alcune delle maggiori multinazionali del settore nel corso della propria carriera. Raffaella ha recentemente assistito la subsidiary italiana di una primaria multinazionale farmaceutica in relazione ad aspetti di diritto penale tributario, anche mediante lo svolgimento di approfondite attività di indagini difensive. Ha, inoltre, recentemente diretto le attività di indagine interna in un caso di frode in commercio, focalizzate in particolare su aspetti di sicurezza e qualità di un prodotto farmaceutico.

Raffaella è ai primi posti nelle directory Compliance e White Collar Crime di Chambers and Partners Europe e The Legal 500 EMEA. È anche inclusa da Acritas/Thomson Reuters Stand-out Lawyer tra gli avvocati più rinomati in Italia in ambito dispute resolution e compliance.

Raffaella guida il team di Responsible Business dello Studio italiano e svolge un ruolo chiave nelle iniziative adottate da Leadership Alliance for Women (LAW), così contribuendo a costruire un modello di sviluppo sostenibile per DLA e supportando le professioniste dello Studio nel coltivare le proprie doti di leadership e nel creare nuove opportunità di business.

L'avv. Quintana partecipa con regolarità, in qualità di relatore, a seminari e conferenze e pubblica abitualmente su temi di sua competenza.

Esperienza

  • Difesa di una primaria società di Hong Kong attiva nel settore delle telecomunicazioni e dell'elettronica in relazione a molteplici violazioni, che vedono il coinvolgimento anche dei suoi amministratori, nell'ambito di: i) un procedimento penale relativo alla normativa italiana sui controlli alle esportazioni; ii) un procedimento 'golden power' per l'acquisizione di una quota di maggioranza di una società del settore della difesa.
  • Difesa di un consulente della principale società siderurgica italiana in un procedimento penale per ipotesi di corruzione in atti giudiziari e concussione, nell’ambito del quale è stata ottenuta la revoca delle misure cautelari personali adottate nei confronti del cliente e la definizione complessiva del procedimento in poco più di sei mesi, a condizioni particolarmente attenuate. Questo significativo risultato è stato possibile grazie all'approccio innovativo adottato nella strategia difensiva, comprensiva di un'approfondita indagine difensiva.
  • Difesa di una primaria multinazionale farmaceutica italiana in un procedimento 231 relativo a un caso di corruzione. Ha assistito il cliente fin dal dawn raid effettuato dalle Autorità nei locali aziendali, ha svolto approfondite attività di indagine interna e ha progettato il Modello 231 del cliente, ottenendo l'archiviazione del caso in fase di indagini preliminari.
  • Difesa della holding di un importante gruppo italiano del settore manifatturiero in un procedimento 231 relativo a un caso di falso in bilancio e aggiotaggio. È riuscita ad ottenere l'archiviazione del caso contro la società già in fase di indagini preliminari, grazie all'attività di indagine interna condotta e al Modello 231 specificamente progettato per il cliente.
  • Difesa della filiale italiana di un primario gruppo farmaceutico in un procedimento per corruzione instaurato innanzi alla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nell’ambito del quale è riuscita ad ottenere l’archiviazione dello stesso, anche alla luce dell'idoneità del programma di compliance anticorruzione specificamente progettato per il cliente.
Lingue
  • Italiano
  • Inglese
  • Spagnolo
Istruzione
  • Laurea in giurisprudenza, Università di Bari.

Premi

  • L'avv. Quintana è menzionata da The Legal 500 EMEA tra i principali professionisti del settore in Italia. 
  • L'avv. Quintana è classificata da Chambers Europe nella sezione Compliance. 
  • L'avv. Quintana è leader del mercato compliance. Secondo I client è "pragmatic, client-oriented and always available." "Flexible and someone who always keeps the big picture in mind". "She has wide-ranging expertise in this sector, encompassing tax offences, corporate crimes, Law 231 and the drawing up of compliance programmes." (Chambers Europe 2016)

Panoramica informazioni

L'avv. Quintana partecipa con regolarità, in qualità di relatore, a seminari e conferenze su temi di sua competenza.

Esperienze pregresse

Prima di entrare a far parte di DLA Piper, l'avv. Quintana ha collaborato con importanti studi legali, tra i quali alcuni specializzati in diritto penale.

Associazioni e affiliazioni

  • Membro di AOdV231, Associazione dei componenti degli Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001
  • Membro dell'International Bar Association, Business Crimes Committee

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