Ornella, in qualità di avvocato penalista, svolge attività di consulenza e assistenza legale in materia di diritto penale d’impresa e compliance. Si occupa, in particolare, della difesa penale di manager e società multinazionali, supportando i clienti nella gestione di indagini difensive e nell’implementazione di efficaci sistemi di controllo interno.
Sin dal proprio ingresso in studio, Ornella ha prestato assistenza day-by-day sulle più svariate questioni in materia di sanzioni economiche internazionali e regimi di esportazione, nonché in relazione ad ulteriori tematiche giuridiche di natura internazionale e transnazionale, anche relative all’FCPA e ad altre normative anti-corruzione.
Ornella ha maturato una significativa expertise nel gestire indagini interne, anche in coordinamento con team internazionali e multidisciplinari, relative, tra gli altri, a fatti di corruzione, truffa, bancarotta e reati tributari. Ha avuto un ruolo primario nella gestione di una complessa indagine difensiva svolta in relazione ad un’ipotesi di truffa da diversi milioni di Euro, che ha visto lo svolgimento di attività di forensic e quattro round di interviste, nonché la predisposizione di un piano rimediale, comprendente anche l’adozione di provvedimenti disciplinari.
Ornella ha, inoltre, sviluppato competenze specifiche nella gestione e risoluzione di questioni in materia di sanzioni economiche internazionali adottate dall’Unione europea e da OFAC, nonché di regimi di controllo alle esportazioni, anche ai sensi del Regolamento Dual-Use europeo, dell’International Traffic in Arms Regulations (ITAR) e dell’Export Administration Regulations (EAR). Fornisce abitualmente supporto nelle attività di classificazione tecnica dei prodotti nonché nei rapporti con le Autorità competenti (ivi inclusi il Ministero degli Affari Esteri, OFAC e il Dipartimento di Stato US in caso di cd. Blue Lantern checks) ai fini dell’ottenimento di licenze e autorizzazioni.
Ornella assiste ordinariamente i clienti nella pianificazione, progettazione e implementazione di Modelli 231 e di global compliance programs volti a gestire sia rischi di trade compliance, sia profili di anti-corruzione, in conformità alle best practices di settore e agli standard internazionali (FCPA, UKBA).
Ornella partecipa da sempre attivamente alle attività pro bono dello studio mediante, inter alia, la formulazione di specifiche raccomandazioni sul Codice di Procedura Penale di un Paese in via di sviluppo e la redazione di una cd. Rule 9.2 submission indirizzata al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa per un caso di maltrattamenti subiti da persone in custodia della polizia. Ha contribuito alla stesura di diverse cd. Rule 39 submissions e di altre istanze formulate alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in favore di richiedenti asilo e rifugiati, finalizzate principalmente ad impedirne il respingimento e a consentirne il ricongiungimento con le proprie famiglie.
Ornella fa parte dell’International Sanctions & Export Controls Team e del Responsible Business Team di studio.
Ornella si è laureata alla LUISS Guido Carli e ha conseguito un Executive Master in Sanzioni Internazionali e Trade Compliance presso l’Associazione Italiana Compliance. Ha completato corsi di perfezionamento presso la Columbia e l’American University Washington College of Law e sta per conseguire il Master in Anti-Corruption Studies (MACS) erogato dall’International Anti-Corruption Academy.
