¿Existe una nueva ley federal de los Estados Unidos Americanos que prohíba a funcionarios extranjeros sobornar a empresas estadounidenses?
Hay una nueva ley federal, la Ley de Prevención de Extorsión Extranjera (FEPA por sus siglas en inglés), que prohíbe a los funcionarios extranjeros sobornar a empresas estadounidenses. FEPA tipifica como delito el "lado de la demanda" del soborno extranjero, haciéndolo ilegal para cualquier funcionario extranjero exigir, recibir o acordar recibir un soborno de un ciudadano, empresa o residente de EE.UU.
FEPA fue aprobada por el Congreso en diciembre de 2023 como parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional y firmada por el Presidente Biden el 22 de diciembre de 2023. FEPA criminaliza la recepción de sobornos por parte de funcionarios extranjeros de empresas estadounidenses y está diseñada para trabajar en conjunto con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en inglés), que criminaliza el "lado de la oferta" del soborno extranjero. FEPA modifica el estatuto de soborno extranjero doméstico de EE.UU, 18 U.S.C. § 201, agregando el término "funcionarios extranjeros" a las categorías de personas que no pueden estar involucradas en un esquema de soborno.
En términos de la jurisdicción de los EE.UU para criminalizar conducta de oficiales de gobierno extranjeros, FEPA requiere algún nexo con los EE.UU, por ejemplo, conducta que ocurra en los EE.UU, o sobornos solicitados a compañías listadas (emisoras) en los EE.UU o ciudadanos de los EE.UU.
Las penalidades por violar FEPA incluyen hasta 15 años de prisión y una multa de hasta $250,000 o el triple del valor del soborno, lo que sea mayor.
Puntos clave (Key takeaways)
El FCPA abarca el lado de la oferta en un soborno (la entrega u oferta de algo de valor para obtener o retener negocios). FEPA cierra la brecha del FCPA al criminalizar el lado de la demanda de un soborno. Ahora, aquellos funcionarios extranjeros que soliciten un soborno están sujetos a la FEPA.
FEPA le provee al Departamento de Justicia de los EE.UU, un arma adicional en la lucha contra la corrupción.
Las penalidades por violar FEPA: incluyen hasta 15 años de prisión y una multa de hasta $250,000 o el triple del valor del soborno, lo que sea mayor.
